聽新聞
放大鏡
江蘇省南京市陳某某涉嫌詐騙案
2020-03-13 12:39:00  來源:最高人民檢察院

  被害人余某系南京某實業公司負責人。2020年2月,在接到允許企業復工復產的通知后,為盡快解決本企業200多名員工和合作伙伴復工后的防護需求,余某多方聯系口罩采購未果,導致企業復工陷入困境,后余某通過網絡反復搜索口罩供應渠道。2月14日凌晨,余某發現一個微信昵稱為“與歸”的人在“源頭酒精工廠資源群”中發布消息稱,其有10萬只口罩現貨,單價3.2元,須憑復工“紅頭文件”采購。余某信以為真,當即與“與歸”取得聯系。“與歸”通過微信逐一向余某展示了從業資格證書、廠商資質證明、醫療器械生產許可證、口罩實物圖等虛假“憑證”,取得了余某信任。經協商,余某以3元/只的價格購進口罩10萬只,并通過手機銀行轉賬支付定金17萬元。隨后,余某多次催促對方發貨未果,2月16日“與歸”失聯。2月17日,余某向南京市玄武警方報案。當日,警方在云南省滄源縣將“與歸”抓獲。

  經查,“與歸”即本案犯罪嫌疑人陳某某。2019年3月,陳某某在南京某大學就讀期間接觸境外賭博網站,沉溺不可自拔,欠下數十萬債務。同年10月,其輟學回家后無所事事。新冠肺炎疫情爆發后,口罩一夜脫銷,陳某某從中發現賺錢“良機”。為更好地取信他人,其要求購買者必須提供復工“紅頭文件”;并以逃避國家管控口罩價格為由,要求將貨款定金打入其個人賬戶。在收到被害人余某的17萬定金后,其立即將10萬元轉入境外賭博網站。另查,陳某某還以類似方式,詐騙湖北、浙江、廣西等地多個復工企業及群眾,涉案總金額70余萬元。

  騙取錢款后,陳某某了解到可能會被判處較長刑期,準備從云南省滄源縣逃往境外。2月17日,公安機關在滄源縣某公寓將其抓獲歸案,并向檢察機關通報了案情。玄武區檢察院迅速提前介入,查閱案件材料,了解到該案被害單位是一家小微企業,被騙后不僅無法如期開工,反而損失大量資金,給生產經營帶來嚴重影響,故重點圍繞贓款去向、異地取證、追贓挽損等提出引導偵查意見。在得知犯罪嫌疑人賭博賬戶尚有余款時,建議公安機關第一時間對該賬戶余額提現并扣押贓款6萬余元,及時挽回企業損失。案件于2月26日提請批捕后,針對被害人和證人分布較廣,疫情期間跨地區辦案、制作筆錄不便等問題,承辦人靈活采取書面審查、遠程取證核證等非接觸式辦案方式,借助網絡開展訊問和詢問工作,遠程制作筆錄并由當事人電子簽章確認。同時,由于案件被害人散布浙江、廣西等多地,對于相關物證、書證,建議公安機關采取跨地區協作辦案模式,委托異地公安機關調取被害人相關書面材料,在核實身份并采取保密措施后,快速傳送證據,確保及時查清全部犯罪事實。2月27日,南京市玄武區檢察院以涉嫌詐騙罪批準逮捕犯罪嫌疑人陳某某。

作者:  編輯:夏禹瑋  
集群頭條
案件發布
新媒體
微信
蘇檢聯絡
微博
客戶端
查河北20选5开奖河结果