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江蘇省南京市李某某涉嫌詐騙案
2020-03-13 12:40:00  來源:最高人民檢察院

  犯罪嫌疑人李某某系廣西壯族自治區賓陽縣人,沒有正當職業和收入。新冠肺炎疫情期間,其發現不少中小學開展線上教學,老師和家長缺乏溝通,遂打算模仿網絡媒體中報道的行騙方法。此后,李某某先后購買3部手機,注冊多個QQ號,購買用于收款的微信賬號,并實施網絡詐騙行為。李某某以“班級群”為關鍵詞大面積搜索教學群,并以學生家長的名義騙取老師信任,在獲準加入班級群后,將自己的昵稱、頭像修改成和任課老師相同的樣式,隨后在群內冒充任課老師發布信息,以繳納相關網課培訓費用、教材費用等事由,要求班級群內的家長掃碼繳費。

  2020年2月13日,李某某通過上述方式加入南京市江寧區某小學英語復習QQ群,隨后立即將自己的昵稱、頭像修改成和任課老師相同的樣式。李某某通過觀察發現,早上九點這個時間段任課老師很少出現,正是他作案的“大好時機”。他在群內以任課老師口吻發布信息稱:為保證疫情期間教學質量,教育局將在復課后第三周統一組織校外輔導員進行培訓,相關費用為1300元。李某某同時在群內發布微信二維碼,要求每位家長掃碼付款,有兩名家長在詐騙信息發布后不久即添加了李某某提供的微信好友。為了達到快速作案、快速撤離的目的,李某某又在微信上扮演負責此次校外教學的輔導機構老師,要求學生家長提供孩子班級和姓名,假意為其進行收款登記。兩名家長信以為真、打消顧慮,各向李某某轉賬1300元。收到轉賬后,李某某按照“小額、多筆、快速”的作案方式,立即刪除微信好友并退出班級群。兩名家長在繼續咨詢時發現自己已被對方從好友名單中刪除,才意識到上當受騙。

  南京市江寧區檢察院在接到南京市公安局江寧分局案情通報后,迅速提前介入。經審查發現,疫情期間,李某某使用的多個微信號、QQ號被蘇州、青島、余姚等多地家長舉報。經梳理涉詐騙警情,對比犯罪嫌疑人銀行賬戶資金流入細節和被害人受騙日期、金額、地區,查實詐騙金額7128元。江寧區檢察院在審查過程中還發現,2月份以來李某某所使用的銀行賬號中另有30余筆小額資金頻繁流入,單筆金額從數百元至千余元不等,可能還有其他犯罪事實,據此向江寧分局提出繼續偵查的相關意見。

  2月15日,犯罪嫌疑人李某某在廣西被抓獲歸案并被刑事拘留,次日移交南京公安機關。2月26日,南京市公安局江寧分局以李某某涉嫌詐騙罪向江寧區檢察院提請批準逮捕。2月27日,南京市江寧區檢察院對犯罪嫌疑人李某某以涉嫌詐騙罪批準逮捕。

作者:  編輯:夏禹瑋  
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